Fostul președinte al Paraguayului, Santiago Peña, a fost plasat în arest preventiv în dosarul legat de prăbușirea Ueno Bank. Judecătorul Humberto Otazú a dispus sâmbătă, 7 noiembrie, ca măsura să fie executată într-o unitate militară din Asunción. Ancheta privește legăturile fostului șef de stat cu banca digitală și folosirea resurselor publice în relația cu aceasta.
Potrivit relatării Reuters, magistratul a motivat detenția prin necesitatea de a asigura prezența lui Peña în țară pe durata procedurilor. Fostul președinte este cercetat pentru presupuse fapte de abuz de încredere și administrare în interes propriu. Măsura preventivă intervine în timpul anchetei; vinovăția penală nu este stabilită prin această decizie.
Avocatul său, Ricardo Preda, a declarat că Peña contestă acuzațiile și că apărarea se va supune investigației. Decizia judiciară a urmat destituirii fostului președinte, care a avut loc vineri. Vicepreședintele Pedro Alliana a preluat conducerea statului, pe fondul crizei declanșate de blocarea accesului clienților la banii depuși la Ueno.
Înaintea hotărârii judecătorului, Peña a petrecut aproximativ trei ore la sediul Parchetului General din Asunción, în cadrul procedurii de audiere. Procurorul Nancy Salomón a prezentat într-o conferință de presă acuzațiile și intenția de a solicita detenția preventivă. Declarațiile sale au fost relatate de agențiile EFE și AFP, citate de Deutsche Welle.
Fondurile publice și de pensii, în centrul dosarului
Imputarea formală a fost formulată prin actul nr. 7 din 7 noiembrie, în cauza penală nr. 92/2026. Ea îi vizează pe Santiago Peña și pe Carlos Carvallo, fostul președinte al Băncii Centrale a Paraguayului. Procurorii examinează plasarea resurselor statului și ale instituțiilor de pensii în Ueno Bank, precum și mecanismele de supraveghere a băncii.
În cazul lui Carvallo, acuzațiile includ presupusa producere de documente publice cu informații false, pe lângă abuzul de încredere și administrarea în interes propriu. Investigația privește autorizarea, reglementarea și supravegherea Ueno, legăturile sale anterioare cu instituția financiară și observațiile tehnice referitoare la expunerea pe credite acordate unor societăți din același grup economic.
Potrivit informațiilor despre dosar publicate de presa paraguayană, o comunicare trimisă Senatului la 7 octombrie este confruntată cu rapoartele tehnice existente în banca centrală. Echipa de procurori a încorporat în investigație documente financiare, acte administrative, procese-verbale ale conducerii și declarații ale martorilor. Acestea sunt elemente examinate de anchetatori, nu constatări definitive ale unei instanțe.
Reuters relatează că judecătorul a dispus și arestul preventiv al lui Carlos Carvallo, într-un centru de detenție. Fostul conducător al băncii centrale nu a răspuns solicitării agenției de a comenta acuzațiile. Anterior funcției de supraveghere, el condusese instituția financiară care a devenit Ueno Bank, până în 2023.
Ce urmăresc procurorii și ce a decis judecătorul
Una dintre ipotezele anchetei este că Peña ar fi intervenit în plasarea, reînnoirea și menținerea unor sume importante ale instituțiilor publice în Ueno Bank, în condițiile unor relații economice și corporative anterioare cu grupul băncii. Sunt analizate inclusiv participația sa în Ueno Holding și întâlniri cu reprezentanți ai Institutului de Asigurări Sociale, cunoscut prin abrevierea IPS.
Datele Trezoreriei publice citate de La Nación indică, pentru septembrie 2026, depozite ale organismelor statului de aproximativ 3.608,55 miliarde de guaraní și 233,4 milioane de dolari la Ueno. Cele două valori sunt exprimate în monede diferite și nu reprezintă o sumă unică în dolari. Procurorii examinează aceste resurse în cadrul verificării operațiunilor și deciziilor administrative care au precedat criza băncii.
Parchetul a solicitat, pe lângă detenția preventivă, identificarea conturilor, depozitelor, investițiilor și altor active ale celor cercetați, precum și restricții asupra înstrăinării sau grevării bunurilor. Judecătorul a confirmat măsura personală pentru Peña, la Regimiento Escolta Presidencial. În declarațiile relatate de La Nación, el a precizat că celelalte cereri patrimoniale erau încă analizate de instanță.
Procedura bancară a început înaintea acestei decizii
Intervenția asupra Ueno Bank este o etapă distinctă de măsura penală din weekend. O comunicare publicată de Curtea Supremă a Paraguayului la 5 noiembrie confirmă că banca centrală dispusese începerea procedurii de rezoluție prin rezoluția nr. 1, actul nr. 49, datată 2 noiembrie. Anunțarea intervenției bancare și blocarea conturilor au fost relatate la 3 noiembrie.
Curtea Supremă a transmis magistraților, funcționarilor și auxiliarilor justiției informarea primită de la autoritatea de supraveghere bancară. Documentul se referă la aplicarea Legii nr. 2.334/03 în cazul concret al Ueno. Comunicarea oficială identifică temeiul rezoluției și explică efectele acesteia asupra proceselor în care instituția de credit figurează ca reclamant sau pârât.
Potrivit aceleiași informări, publicarea deciziei de deschidere a procedurii întrerupe termenele de prescripție, de decădere și celelalte termene procesuale în acele cauze. Reluarea lor este legată de ziua lucrătoare următoare publicării unei rezoluții a băncii centrale care încheie procedura. Nota a fost semnată de conducerea supravegherii bancare și a unității juridice a instituției.
Restituirea depozitelor se desfășoară separat
În paralel cu dosarul penal, Asociația Băncilor din Paraguay, ASOBAN, a explicat sâmbătă mecanismul plăților către deponenții Ueno. Garanțiile sunt achitate gradual, pe grupuri de beneficiari, prin băncile și instituțiile financiare desemnate de banca centrală. Plățile urmează loturile și instrucțiunile transmise fiecărei instituții care participă la operațiune.
Asociația a precizat că deponenții nu trebuie să se înscrie sau să inițieze proceduri suplimentare pentru a primi fondurile cuvenite. Platforma pusă la dispoziție de autorități indică instituția financiară atribuită fiecărui beneficiar. Lipsa temporară a unei instituții atribuite în rezultatul consultării poate reflecta faptul că lotul respectiv nu a fost încă procesat.
ASOBAN a anunțat că, din 12 noiembrie, întrebările și reclamațiile privind sumele creditate vor fi gestionate direct de banca centrală. Potrivit informațiilor comunicate sâmbătă de autorități și relatate de Associated Press, aproximativ 1,2 milioane de clienți ai Ueno primiseră deja rambursări parțiale sau integrale ale depozitelor. Bilanțul se referă la acel moment al operațiunii, nu la încheierea restituirilor.